重庆欢乐生肖走势图五星个位走势三维通信第五届董事会第三次会议决议公告

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  002115三维通信股份有限公司

  证券代码:002115证券简称:三维通信公告编号:2016-062

  债券代码:112168债券简称:12三维债

  三维通信股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和全版,如此虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2016年11月4日以

  书面传真、电话、专人送达等法律措施发出,会议于2016年11月11日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的法律措施召开,应参加会议董事7人,实际参加会议的董事7人,本次会议召开任务管理器符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、审议通过《关于公司对外投资海卫通的议案》。

  公司对外投资52200万元,其中投资22200万元受让韩磊所持有的深圳海卫通网络科技有限公司(以下简称“海卫通”)2000万股股权,一并公司向海卫通增资2000万元,2000万元增加注册资本,2000万元列为资本公积。增资完成后,海卫通注册资本20000万元,公司持有32000万元,占58.33%股权,海卫通将成为公司控股子公司。详见公司刊登在2016年11月14日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2016-063)

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于公司对外投资星展测控的议案》。

  公司拟以人民币9.57元/每股的价格,认购不超过5200万股西安星展测控科技有限公司(以下简称“星展测控”)股票。预计投资55200.20万元,其中5200万元增加注册资本,4970.20万元列为资本公积。增资完成后,星展测控注册资本

  5700万元,公司持有5200万股,占10.18%股权。详见公司刊登在2016年11月

  14日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2016-064)

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  002115三维通信股份有限公司

  三维通信股份有限公司董事会

  2016年11月14日

  责任编辑:cnfol001

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